CDD Analist Bancair Bedrijfsprofiel Onze opdrachtgever is een landelijke bank die als doel heeft de klanten op excellente wijze te bedienen. Om misbruik van diensten te voorkomen is het belangrijk om de juiste integriteitscontroles op de klant uit te voeren. In deze poortwachtersfunctie die vanuit de wetgeving is ontstaan bewaak je de goede naam van onze opdrachtgever.  Vacature - Inhoud Als CDD Analist ben je voor de bank de poortwachter als het gaat om het financieren van bestaande en nieuwe klanten. Je bent sparringpartner voor het management en collega’s. Mede door jouw inzet leert deze bank haar klanten door en door kennen en weet zij zeker dat financieringen die worden verstrekt op een duurzame en juiste wijze worden ingezet bij de bedrijfsvoering. De functie • Je brengt het klantbeeld zorgvuldig in kaart en onderzoekt grondig of er sprake is van integriteitsrisico’s. Je analyse omvat het hele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-, productdienst- en geografisch risico en geldstromen goed in kaart brengt; • Je rondt de meest complexe onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt helder geformuleerde onderzoeksverslagen in de systemen vast; • Je coacht je collega’s op inhoud en pakt je rol als sparringpartner richting het management; • Je verzorgt inhoudelijke sessies om jouw kennis met collega’s te delen; • Je onderhoudt nauw contact met de klant en verschillende afdelingen bij de bank; • Jij zorgt ervoor dat klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering.     Functie-eisen: • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding • Competenties; analytisch, oordeelsvorming, proactief en communicatief (geschrift en klantgesprekken) • Voorkeur opleiding: rechten/economie/criminologie/geschiedenis/bedrijfskunde • 5 jaar werkervaring, waarvan minimaal 3 jaar aantoonbaar en vakinhoudelijk CDD/KYC • Bij werkervaring denk aan bijvoorbeeld; Werkervaring bij financiële dienstverlening, FIOD, Politie, FIU, Trust etc.   Aanbod: Wat bieden wij • Een functie waar ruimte is voor eigen initiatief en zelfontplooiing; • Mogelijkheden tot interne opleidingen en verdere specialisatie; • Marktconforme arbeidsvoorwaarden; • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling; • Een contract voor de duur van de opdracht.   Geïnteresseerd? Herken jij jezelf in dit profiel en wil je de uitdaging aan gaan? Solliciteer dan via onze website www.flexprogress.nl of stuur je CV naar info@flexprogress.nl Informatie Voor meer informatie over deze vacature, kan je contact opnemen met: André Bouwkamp van Flexprogress BV 085- 4018179 06-12553533 abouwkamp@flexprogress.nl     Solliciteer Direct

CDD Analist Bancair

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een landelijke bank die als doel heeft de klanten op excellente wijze te bedienen. Om misbruik van diensten te voorkomen is het belangrijk om de juiste integriteitscontroles op de klant uit te voeren. In deze poortwachtersfunctie die vanuit de wetgeving is ontstaan bewaak je de goede naam van onze opdrachtgever. 

Vacature - Inhoud

Als CDD Analist ben je voor de bank de poortwachter als het gaat om het financieren van bestaande en nieuwe klanten. Je bent sparringpartner voor het management en collega’s. Mede door jouw inzet leert deze bank haar klanten door en door kennen en weet zij zeker dat financieringen die worden verstrekt op een duurzame en juiste wijze worden ingezet bij de bedrijfsvoering.


De functie
• Je brengt het klantbeeld zorgvuldig in kaart en onderzoekt grondig of er sprake is van integriteitsrisico’s. Je analyse omvat het hele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-, productdienst- en geografisch risico en geldstromen goed in kaart brengt;
• Je rondt de meest complexe onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt helder geformuleerde onderzoeksverslagen in de systemen vast;
• Je coacht je collega’s op inhoud en pakt je rol als sparringpartner richting het management;
• Je verzorgt inhoudelijke sessies om jouw kennis met collega’s te delen;
• Je onderhoudt nauw contact met de klant en verschillende afdelingen bij de bank;
• Jij zorgt ervoor dat klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering.
 

 

Functie-eisen:

• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding
• Competenties; analytisch, oordeelsvorming, proactief en communicatief (geschrift en klantgesprekken)
• Voorkeur opleiding: rechten/economie/criminologie/geschiedenis/bedrijfskunde
• 5 jaar werkervaring, waarvan minimaal 3 jaar aantoonbaar en vakinhoudelijk CDD/KYC
• Bij werkervaring denk aan bijvoorbeeld;
Werkervaring bij financiële dienstverlening, FIOD, Politie, FIU, Trust etc.
 

Aanbod:

Wat bieden wij
• Een functie waar ruimte is voor eigen initiatief en zelfontplooiing;
• Mogelijkheden tot interne opleidingen en verdere specialisatie;
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
• Een contract voor de duur van de opdracht.
 

Geïnteresseerd?

Herken jij jezelf in dit profiel en wil je de uitdaging aan gaan? Solliciteer dan via onze website www.flexprogress.nl of stuur je CV naar info@flexprogress.nl


Informatie
Voor meer informatie over deze vacature, kan je contact opnemen met:
André Bouwkamp van Flexprogress BV
085- 4018179
06-12553533
abouwkamp@flexprogress.nl
 

 

Solliciteer Direct